Tornado Cash 遭制裁始末

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2022 年 8 月 8 日，美国财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单，禁止美国公民使用。Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 也被荷兰当局逮捕。 随后几天，开始有项目方对 Tornado Cash 相关地址进行封禁或列入黑名单，不过，也有多位加密行业内人士表示 Tornado Cash 开发者被捕是对自由社会的威胁；Tornado Cash DAO 成员也发起提案，筹集资金聘请法律团队对抗美国财政部的制裁；美国国会议员 Tom Emmer 就 Tornado Cash 遭制裁也致信耶伦称，「技术是中立的，对隐私的期望是正常的」；包括 Coinbase 两名员工在内的六人向美国德克萨斯州西区地方法院就财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单的决定提起诉讼，Coinbase 将对诉讼提供财务支持。

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2025/07/31 23:29

美司法部对 Tornado Cash 创始人审判尚未定论，预计最快将于明日宣判

Foresight News 消息，据加密记者 Eleanor Terrett 报道，美国司法部对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的审判尚无定论，预计最快将于明日宣判。DeFi 社区的一个担忧是，尽管美国司法部副部长 Todd Blanche 在 4 月份的一份备忘录中承诺结束拜登时代所谓的“起诉监管”做法，转而关注滥用软件协议的犯罪分子，而不是创建软件协议的开发者，但特朗普司法部仍在追查 Roman Storm 案。

2025/07/29 20:36

Tornado Cash 案件进展：Dragonfly 投资细节曝光，Storm 或将出庭作证

Foresight News 消息，据记者 EleanorTerrett 披露，法庭记录显示，在美国代理检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）的见证下，Dragonfly 与 Tornado Cash 创始人关系的相关问题已于昨日达成和解。法庭文件披露了几个关键事实： Dragonfly 于 2020 年 8 月向 Tornado Cash 投资 90 万美元 作为回报获得网络代币购买权，最终获得 2020 年 12 月发行的 TORN 代币 5% 供应量。Dragonfly 在 2022 年 8 月出售部分持股，获得超过 400 万美元加密货币。同时，政府方面明确否认了此前有关 Dragonfly 及其高管接受调查的报道，称相关报道「不准确且具有误导性」。案件后续发展方面，Storm 的辩护律师 Brian Klein 确认，Chainalysis 的一名保管人将出庭作证。此外，法庭预计今日将举行指控会议，双方将就陪审团审议前的法律指示进行辩论。值得关注的是，Storm 本人是否会出庭作证的决定可能很快揭晓。

2025/07/26 09:34

Dragonfly 回应美司法部对其投资 Tornado Cash 的指控，若被起诉将进行积极辩护

Foresight News 消息，Dragonfly Capital 管理合伙人 Haseeb Qureshi 针对「美国司法部正在考虑对 Dragonfly 提起诉讼，指控其 2020 年对 Tornado Cash 团队的投资」发推表示，「Dragonfly 于 2020 年 8 月投资了 Tornado Cash 的开发商 PepperSec。我们之所以进行这项投资，是因为我们坚信开源隐私保护技术的重要性。在投资之前，我们已获得外部法律意见，确认 Tornado Cash 的构建符合法律规定，并符合 FinCEN 于 2019 年发布的指导方针。我们没有运营或控制 Tornado Cash，也没有与任何恶意用户联系，我们始终鼓励我们的投资组合公司遵守法律，并且我们坚持 Tornado Cash 本身拥有合法的生存权利。2023 年，我们收到了美国司法部的传票，并全力配合政府对 Tornado Cash 的调查。此前司法部曾明确表示，我们并非调查对象。经过这么长时间之后，我们不敢相信司法部真的会提出如此荒谬且毫无根据的指控。但如果他们真的这么做，我们打算积极为自己辩护。」

2025/07/16 08:08

Tornado Cash 联创 Roman Storm 开庭，检方指其协助朝鲜黑客洗钱

Foresight News 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事审判近日在美国纽约南区地方法院正式开始。检察官在开庭陈述中表示，Storm 协助朝鲜 Lazarus Group 黑客使用 Tornado Cash 混币服务洗钱，涉嫌违反美国制裁令，涉及 2022 年 Ronin Bridge 事件中的约 6 亿美元加密资产。检方称其「明知却仍继续犯罪」。 Storm 的辩护律师则反驳称 Tornado Cash 是「面向所有人的隐私协议」，其本人与黑客行为无关，不应为用户滥用工具承担刑责。

2025/07/15 18:47

Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案件开审，或面临最高 45 年监禁

Foresight News 消息，据 The Block 报道，去中心化隐私协议 Tornado Cash 的联合开发者 Roman Storm 于 7 月 15 日在纽约曼哈顿联邦法院正式受审，案件预计将持续四周。检方指控他合谋洗钱、违反美国制裁规定及运营无牌资金转移业务，若三项罪名全部成立，最高可被判处 45 年监禁。检方称，Storm 与联合创始人 Roman Semenov 协助包括朝鲜 Lazarus Group 在内的网络犯罪团伙，通过 Tornado Cash 混币工具洗钱超 10 亿美元，并援引此前在荷兰被判洗钱罪的开发者 Alexey Pertsev 的案件作为参考。辩方则否认指控，并质疑检方所提交的关键证据，包括一条与 Ronin 桥黑客案相关、内容为「清洗 6 亿美元」的 Telegram 消息。辩护律师称该信息实际来自记者并被另一位开发者转发，Storm 并非作者。尽管检方承认最初提交的证据存在误导性标签遗漏，仍请求法院驳回证据排除动议。辩方还反对检方使用通过传票从 Apple、X（原推特）和投资机构 Dragonfly 获得的聊天记录、短信与图片作为证据，称其为私人通讯内容。但法官 Katherine Polk Failla 暂未接受这些辩解。目前，已有超过 190 万美元被用于支持 Storm 的法律辩护，其中包括以太坊基金会捐赠的 50 万美元。支持者认为他只是编写开源代码，未直接控制用户行为，应受言论自由保护。但检方则强调 Tornado Cash 的运行方式已近似于企业，Storm 未采取任何反洗钱措施，忽视了多次潜在风险预警。

2025/07/14 21:11

Tornado Cash 创始人 Roman Storm 审判将达四周，若罪名全部成立或面临 45 年监禁

Foresight News 消息，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的犯罪洗钱案定于当地时间周一早上开始，如果三项罪名全部成立将面临最高 45 年监禁。据 CoinDesk 报道，该审判原定为两周，但由于案件证人数量众多，其中包括一名使用 Tornado Cash 的黑客、一名所谓的「受害者」证人以及多位专家证人，预计将延长持续一个月。

2025/01/01 09:04

Vitalik 向 Defend Roman Storm 捐赠 50 ETH

Foresight News 消息，据链上信息显示，Vitalik 昨晚通过 Juice Box 向 Defend Roman Storm 捐赠 50 ETH。该项目筹集的资金将用于支持 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的法律辩护基金。去年 8 月，Tornado Cash 联创 Roman Storm 被美国 FBI 和国税局逮捕，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。」Foresight News 此前消息，Vitalik 通过 Juice Box 向 Tornado Cash 另一联创 Alexey Pertsev 捐赠 50 ETH。

2024/11/27 08:33

美国法院裁定 OFAC 针对 Tornado Cash 智能合约的制裁违法

Foresight News 消息，美国第五巡回上诉法院裁定，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在将 Tornado Cash 列入特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单时，超出了其在国际经济紧急权力法案（IEEPA）下的法定权力，因为 Tornado Cash 的不可变智能合约（immutable smart contracts）不构成可以被冻结的 「财产」，其开放源码、自我执行软件不受制裁。此前，OFAC 在 2022 年将 Tornado Cash 列入 SDN 名单，理由是该软件被用于洗钱活动，包括朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的资金洗钱。Tornado Cash 提出诉讼，主张 OFAC 无权将 Tornado Cash 列入 SDN 名单。

2024/11/02 09:11

Tornado Cash 联创 Roman Storm 的刑事审判被推迟至 2025 年 4 月

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约一名法官裁定，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事审判将延至 2025 年 4 月 14 日开始，以解决专家证人披露的分歧，原定审判日期为今年 12 月。Storm 的法律团队已向美国第二巡回上诉法院申请强制令，要求推翻有关专家证人的命令，相关听证会定于 11 月 12 日举行。Storm 被指控与 Tornado Cash 工作有关的三项指控：串谋促进洗钱、串谋运营未经许可的货币传输器以及违反制裁。如果所有罪名成立，他将面临最高 45 年的监禁。

2024/09/27 09:14

美司法部起诉 Tornado Cash 开发者一案将进入审判阶段

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约南区（SDNY）地区法官 Katherine Polk Failla 已驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 要求撤销对其刑事指控的动议，并表示 Roman Storm 关于「言论自由部分、没有收到足够的通知表明其可能违法以及 Tornado Cash 的运营」论点，没有足够的说服力来推翻司法部的指控，且政府对 Tornado Cash 提出了合理指控。「在本案的现阶段，法庭不能简单地接受 Roman Storm 的说法，即他仅仅因为编写代码而被起诉。如果陪审团最终接受了这一说法，那么就会宣判无罪。但作为法律问题，我没有理由做出这样的决定。」目前 Roman Storm 的审判定于 12 月 2 日在纽约开启，预计将持续两周。若三项罪名全部成立，其将面临最高 45 年的监禁。

2024/08/07 22:35

纽约联邦储备银行：以太坊上实体在很大程度上遵守了对 Tornado Cash 制裁

Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约联邦储备银行发布了一份新报告，评估外国资产控制办公室将 Tornado Cash 列入黑名单对其使用的影响，该报告称以太坊上实体在很大程度上配合了对 Tornado Cash 的制裁，尽管加密混币器仍然存在一些活动。在法院支持制裁之后，直接位于交易下游的区块验证者可能会合作，但距离交易起源更远的节点不太可能合作。

2024/07/13 09:28

法官将针对 Tornado Cash 开发者的审判推迟至 12 月

Foresight News 消息，美国法官将原定于 9 月举行的对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的审判推迟到 12 月 2 日，预计审判将持续两周。美国司法部针对 Roman Storm 案件的核心问题是他是否创建了该软件或控制了服务。Waymaker LLP 的辩护律师 Brian Klein 辩称，Storm 在 2020 年 5 月之后就不再控制 Tornado Cash，但司法部指控 Storm 在这段时间里运行 Tornado Cash 违反了法律。法官称将「迅速」对各项动议作出裁决。

2024/07/12 21:02

荷兰法院拒绝 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的保释申请

Foresight News 消息，据 DL News 报道，荷兰法院拒绝了 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的保释申请，他将继续服刑，等待上诉审判。Alexey Pertsev 的辩护律师 Keith Cheng 和 Judith de Boer 表示，Pertsev 不会潜逃，并且他需要上网以准备上诉审判。Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰被捕，另一位 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 将于 9 月在美国受审。