2023/04/14 07:33
美 SEC 已向孙宇晨发出电子传票
Foresight News 消息，美国证券交易委员会（SEC）已向孙宇晨、Tron 基金会、BitTorrent 基金会和 BitTorrent 发出电子传票。SEC 于 3 月对孙宇晨等提出指控，称其涉嫌非法销售未经注册的证券、欺诈和操控市场。
最新时间线节点深陷诉讼风暴，孙宇晨、赵长鹏能否全身而退？
热门热点事件追踪
美 SEC 对孙宇晨及其 Tron 基金会、BitTorrent 基金会和 BitTorrent 三家全资公司提出指控，称其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场。无独有偶，CFTC 指控币安及其创始人赵长鹏故意逃避联邦法律并经营非法数字资产衍生品交易所。
共有 13 个节点
2023/04/04 12:06
律所 Moskowitz 在佛罗里达州对币安、赵长鹏等提起集体诉讼
Foresight News 消息，据 Blockworks 报道，律师事务所 Moskowitz 已在美国佛罗里达州对币安、赵长鹏以及宣传该交易所的各种有影响力的人士提起集体诉讼。此前 Moskowitz 曾代表「数十万受害者」对 FTX 和 Voyager Digital 提起集体诉讼，Moskowitz 表示币安、FTX 和 Voyager 及其关联个人都涉嫌「出售和推广未注册证券」。目前 Moskowitz 针对 FTX 和 Voyager 的集体诉讼仍在进行中。
2023/04/04 07:38
币安否认赵长鹏面临国际刑警组织发布的红色通缉令
Foresight News 消息，据 The Block 报道，币安发言人已否认其创始人赵长鹏面临国际刑事警察组织发布的红色通缉令的传言。该传言起于知名加密货币交易员 Cobie 发布的一条使用 SHA-256 哈希函数加密的推文。Foresight News 注，红色通缉令是向全世界执法部门提出的请求，要求找到并逮捕等待引渡、移交或类似法律行动的人。
2023/03/28 20:20
美 CFTC 主席：币安案是持续的欺诈行为，将在法庭上就此案积极辩论
Foresight News 消息，据金十报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，「（当谈及交易平台币安时）这似乎是一个非常明显的逃税案例，我们需要积极介入，尽快行动，因为这是持续的欺诈行为。关于此案的证据不言自明，将在法庭上就此案积极辩论。」Foresight News 此前报道，昨晚，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安和赵长鹏涉嫌违反交易和衍生品规则，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。对此，币安表示，币安已与 CFTC 合作了两年多，「经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述」，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。
2023/03/28 16:16
伯恩斯坦报告：作为潜在和解的一部分，美 CFTC 可能会要求币安停止在美国的运营
Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，根据华尔街投资银行伯恩斯坦（Bernstein）研究报告，「作为潜在和解的一部分，美国商品期货交易委员会（CFTC）可能会要求币安停止在美国的运营。Binance.US 是币安整个业务的一小部分，占该交易所全球业务的不到 5%。」Foresight News 此前报道，昨晚，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安和赵长鹏涉嫌违反交易和衍生品规则，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。对此，币安表示，币安已与 CFTC 合作了两年多，「经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述」，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。此外，币安今日也表示，Binance.US 于 2019 年 6 月 13 日宣布成立，于 2019 年 9 月 24 日启动，作为针对美国用户的合规平台。虽然 Binance.com 和 Binance.US 最终归赵长鹏所有，但赵长鹏是 Binance.US 的董事会成员，Binance.com 和 Binance.US 是独立的实体， Binance.US 不是 Binance 的子公司。
2023/03/28 15:33
币安回应三位美参议员质询：信函内容不准确、不完整，Binance.US 不是 Binance 的子公司
Foresight News 消息，币安回应美国参议员 Warren、Van Hollen 和 Marshall 在 3 月初对币安的质询，并表示，参议员信函中引用的关于 Binance.com（非 Binance.US）的文章要么是不准确的，要么是不完整的。币安表示，币安非常重视合规问题，定期与美国执法部门进行接触，并通过发布储备证明、冷热钱包信息以及交易所承诺，以追求更高的透明度。币安澄清，Binance.US 于 2019 年 6 月 13 日宣布成立，于 2019 年 9 月 24 日启动，作为针对美国用户的合规平台。虽然 Binance.com 和 Binance.US 最终归赵长鹏所有，但赵长鹏是 Binance.US 的董事会成员，Binance.com 和 Binance.US 是独立的实体， Binance.US 不是 Binance 的子公司。币安还从币安背景、合规承诺、对安全性和透明度的承诺等多方面展开回应。其中，币安拥有一支由约 750 名核心和支持合规人员组成的团队，其中包括近 80 名具有执法或监管机构经验的人员以及约 260 名拥有合规专业证书的人员。除了核心合规团队之外，币安还拥有数百名运营、产品和技术员工，支持合规计划的开发和执行。另外，币安还与当地执法部门合作。币安雇佣了两个专门负责执法合作的团队，共有近 100 名成员。截至 2023 年 2 月，这些团队已响应执法机构提出的 55,000 多起协助请求，平均响应时间为三天。3 月初，三名美国参议院议员向币安致信称，希望获得 2017 年至今所有币安和币安子公司资产负债表的完整副本以及 2017 年至今每个财政季度的币安美国用户的数量和百分比。此外，信中还表示希望币安提供关于币安和 Binance.US 之间关系的所有书面政策或程序的完整副本，并要求币安在 3 月 16 日前进行回应。
2023/03/28 07:30
赵长鹏：已与 CFTC 合作两年多，其指控包含不完整的事实陈述
Foresight News 消息，币安创始人赵长鹏发布文章回应美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉，称币安已与 CFTC 合作了两年多，「经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述」，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。其中披露币安目前的合规团队有超过 750 人，其中许多人具有执法和监管机构的背景，迄今为止已经处理了 5.5 万多个执法请求，并协助冻结 / 扣押了超过 1.25 亿美元的资金，仅在 2022 年和 2023 年就冻结 / 扣押了 1.6 亿美元。此外赵长鹏表示自己在币安有两个账户：一个用于币安卡，一个用于加密货币持有。
2023/03/28 00:19
CFTC 详述为何起诉币安及赵长鹏
CFTC 指控币安及其创始人赵长鹏故意逃避联邦法律并非法经营数字资产衍生品交易所。
2023/03/27 23:31
赵长鹏回应被起诉称「忽略 FUD」
Foresight News 消息，针对被美国商品期货交易委员会起诉的消息，赵长鹏引用其于 1 月 3 日发表推文的第四条「忽略 FUD、假新闻和攻击等」进行回应。
2023/03/27 23:25
币安和赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则而被 CFTC 起诉
Foresight News 消息，据彭博社报道，币安和赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则，而被美国商品期货交易委员会（CFTC）于美国当地时间周一在芝加哥联邦法院提起诉讼，CFTC 表示，币安没有正确进行注册从而逃避了某些义务。此外，至少从 2021 年开始，CFTC 就一直在调查币安是否未能阻止美国居民交易加密货币衍生品。
2023/03/27 23:00
CFTC 起诉币安和赵长鹏违反监管规定
Foresight News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安和赵长鹏违反监管规定。
2023/03/23 11:25
孙宇晨：美 SEC 的指控缺乏根据
Foresight News 消息，孙宇晨发推表示，「美国证券交易委员会（SEC）今天早些时候的民事指控只是它对区块链和加密领域知名参与者采取行动的最新例子，我们认为指控缺乏根据，众所周知，SEC 对数字资产的监管框架仍处于起步阶段，需要进一步发展」。
2023/03/23 07:57
美国女演员 Lindsay Lohan 等 6 位名人已同意支付 40 万美元与美 SEC 和解
Foresight News 消息，据华盛顿邮报报道，美国女演员 Lindsay Lohan、说唱歌手 Akon 和其他几位名人已同意支付总计超过 40 万美元的违约金、利息和罚金，与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，以解决他们向数百万社交媒体粉丝推广加密投资的索赔问题。SEC 声称这些名人是为了推广 TRX 和 BitTorrent（BTT）而获得报酬，此外说唱歌手 Soulja Boy 和流行歌手 Austin Mahone 还未与美 SEC 达成和解。Foresight News 今早报道，美 SEC 对孙宇晨及其三家全资公司提出指控，称其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，同时指控 8 名名人在未披露的情况下非法兜售 TRX 或 BTT。
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