Paxful
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加密交易平台 Paxful 因协助转移资金被判罚款 400 万美元据 The Block 报道，加密交易平台 Paxful 因协助转移资金被判罚款 400 万美元。司法部刑事司助理检察长 A. Tysen Duva 在声明中指出，「Paxful 通过为犯罪分子转移资金牟利，其吸引犯罪分子的手段正是宣传自身缺乏反洗钱管控且未遵守相关反洗钱法规，而该公司明知这些人从事欺诈、敲诈勒索、卖淫及商业性贩运活动。」 2015 至 2022 年间，Backpage 及另一类似网站的交易致约 1700 万美元的比特币从 Paxful 钱包转入上述网站。检方称，Paxful 由此至少获利 270 万美元。快讯四家稳定币发行商均已拉黑包括 Lazarus Group 在内的两个地址据 ZachXBT 监测，所有四家稳定币发行商（Paxful、Tether、Techteryx、Circle）均已将 0x36f2...和 0x12ED... 开头的两个地址列入黑名单。其中 Lazarus Group 持有 496 万美元，另有 165 万美元在各交易所被冻结，使此次调查冻结的总额达到 698 万美元。快讯加密交易所 Paxful 联创认罪，将于 11 月 4 日被判刑美国司法部表示，加密交易所 Paxful 联合创始人、前技术首席执行官 Artur Schaback 已于今日承认串谋及未能维持有效反洗钱 (AML) 计划等罪名，将定于 11 月 4 日被判刑，最高可判处五年监禁，Schaback 还将辞去 Paxful 董事会的职务。同一天在加州地方法院提交的一份认罪协议显示，政府检察官对 Schaback 处以 500 万美元罚款，他将分三期偿还这笔罚款，100 万美元在认罪之日支付，300 万美元在判刑之日支付，最后 100 万美元在未来两年内偿还。快讯P2P 金融通讯应用 Noones 正式启动，并任命 Paxful 原 CEO 担任 CEO据 The Block 报道，Paxful 原 CEO Ray Youssef 被任命为 P2P 金融通讯应用 Noones 的首席执行官，同时 Noones 正式启动，据称 Noones 已在全球积累超过 400 万用户，最大的市场在尼日利亚、加纳、喀麦隆、印度和菲律宾，旨在解决传统银行系统的低效率问题，使用户能够使用点对点技术自由快速地进行交易。快讯Paxful 任命新临时 CEO比特币 P2P 市场 Paxful 任命 Roshan Dharia 为新任临时首席执行官。Roshan Dharia 此前是 TrustToken（现称为 Archblock）DeFi 机构贷款业务管理人员，在加入 TrustToken 之前，创立了投资平台 PTHL Affiliates。Foresight News 此前报道，4 月份，比特币 P2P 市场 Paxful 的两位联合创始人 Artur Schaback 和 Mohamad (Ray) Youssef 就公司的控制权对彼此提起诉讼，并相互提出多项指控。这些指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁等。Paxful 原 CEO Ray Youssef 单方面关闭平台，随后辞任 CEO 一职。5 月上旬，Paxful 已重新上线并开始运行。快讯比特币 P2P 市场 Paxful 已重新上线并开始运行比特币 P2P 市场 Paxful 已重新上线并开始运行，「在整个暂停期间，Paxful 钱包仍然为用户全面运行，社区也可以选择点对点平台继续交易」。Foresight News 此前报道，4 月份 Paxful 首席执行官 Ray Youssef 宣布将暂停市场服务，不确定是否会重启，Paxful 钱包可供客户取回资金。快讯Paxful 联创 Ray Youssef 承诺用占公司 45% 以上的个人股份的 99.9% 偿还资产冻结用户此前辞任 Paxful CEO 职位的 Paxful 联合创始人 Ray Youssef 承诺将把占公司 45% 以上的 Paxful 个人股份的 99.9% 放入公共信托基金，以解决用户资金冻结问题和确保 Paxful 钱包的可靠性。Ray Youssef 表示，周末，其解冻了 88% 被冻结的用户资金，目前只有约 3.3% 的客户资金留在 Paxful 钱包中，总计略低于 450 万美元。偿还完资产遭冻结的 Paxful 用户，剩余的任何资金则直接用于 Built With Bitcoin Foundation 以建设学校。由于 Ray Youssef 和另一位联合创始人 Artur Schaback 在公司的发展方向上陷入僵局，双方已经同意由律所 Richards, Layton & Finger 的 Srinivas Raju（由法院命令任命）在整个过程中担任 Paxful 的托管方。Srinivas Raju 现在对公司的运营和管理拥有完全的权力和控制权，将在接下来一个月帮助稳定 Paxful，同时准备向法院提出 Paxful 业务建议信息。快讯Paxful 联创 Ray Youssef 已辞任 CEO比特币 P2P 市场 Paxful 发推表示，Paxful 联合创始人 Ray Youssef 已辞任 CEO 一职。此前报道 Paxful 的两位联创 Artur Schaback 和 Ray Youssef 就公司的控制权对彼此提起诉讼，并相互提出多项指控，这些指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁等。快讯媒体：Paxful CEO 单方面关闭平台，两位创始人争夺控制权或是平台关闭原因据 Cointelegraph 报道，根据法庭文件，比特币 P2P 市场 Paxful 的两位联合创始人 Artur Schaback 和 Mohamad (Ray) Youssef 正在就公司的控制权对彼此提起诉讼，并相互提出多项指控。这些指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁等。Artur Schaback 在 2022 年 2 月之前一直担任 Paxful 的首席运营官，之后被禁止参与公司运营，原因是他与 Paxful 首席执行官 Youssef 在市场发展和运营方面存在分歧，包括「向未披露实体不断增加支出的合法性」方面的冲突。根据 Artur Schaback 在诉讼中的说法，Paxful 的大量比特币已转移到一家名为「EMiR」的土耳其实体，他声称这不是一家合法的软件公司。Schaback 表示，「Youssef 于 4 月 4 日单方面关闭了 Paxful。Youssef 的行动旨在将我和其他股东从他的计划中剔除。」快讯Paxful 联创将推出建立在 Nostr 之上的点对点比特币交易平台 Civ Kit据 CoinDesk 报道，在加密货币点对点交易市场 Paxful 宣布暂停运营后，Paxful 联合创始人 Ray Youssef 计划推出一个名为 Civilization Kit (Civ Kit) 的新平台，Youssef 表示，Civ Kit 是建立在 Jack Dorsey 支持的去中心化社交媒体协议 Nostr 上的去中心化的点对点比特币交易应用程序，Civ Kit 的白皮书将在一两周内发布，并补充说他计划召集比特币社区帮助建立和资助该项目。Foresight News 此前消息，Ray Youssef 昨日宣布加密货币点对点交易市场 Paxful 将暂停市场服务，不确定是否会重启。快讯