反洗钱
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福布斯：黑山力图打造欧洲加密枢纽，监管薄弱或使其错失大型机构业务据福布斯报道，黑山近年来将自身定位为欧洲最具加密友好度的目的地之一，总理 Milojko Spajić 多次表示希望将其打造为全球区块链枢纽，但当前加密市场仍缺乏完整法律框架，主要依靠反洗钱条款拼凑管理，对机构投资者吸引力有限。律师事务所 JPM & Partners 高级合伙人 Lana Vukmirović Mišić 表示，其所在律所此前一名有意在黑山设立加密支付服务商的客户，最终因监管空白而放弃该项目。黑山直到 2025 年初才通过反洗钱法修正案将加密货币纳入监管，引入服务商注册要求及资本市场管理局（CMA）的监督职责，但该注册机制不构成欧盟 MiCA 框架下的牌照或授权。巴尔干调查报道网络（BIRN）研究显示，2021 年底至 2022 年底期间，约 21.7 亿美元加密货币交易通过与黑山相关的数字钱包完成，大量兑换通过未注册的街头交易者及 Telegram 群组在监管之外进行。作为入盟进程的一部分，黑山需使其加密资产规则与欧盟 MiCA 等框架接轨，目前国内公众对加密货币认知度仍较低，一项调查显示超过 93% 的黑山民众对加密货币知之甚少。快讯Elliptic 等四方在新加坡成立 Project Pigeon 联盟，推进亚太无许可区块链治理标准Elliptic、数字资产协会（DAA）、Responsible Fintech Institute（RFI）与 Baker McKenzie 律所在新加坡成立「Project Pigeon」工作组，为亚太金融机构使用无许可区块链制定治理与风险管理标准，承接新加坡金管局（MAS）今年 4 月的相关咨询文件。框架涵盖治理、技术、结算最终性、反洗钱四大风险支柱，计划于 2027 年第一季度发布行业指南。快讯中国人民银行「十五五」规划明确稳步发展数字人民币中国人民银行印发《中国人民银行「十五五」改革发展规划》，并配套制定 9 份细分领域行动方案。《规划》提出，将优化金融基础设施和中央银行服务体系，完善金融统计、支付、国库、现金服务体系，稳步发展数字人民币，推进征信业高质量发展，强化反洗钱监管。在金融对外开放方面，《规划》提出推进人民币国际化，拓展人民币在国际贸易和投融资中的使用，深化金融市场双向开放，推进人民币离岸市场发展，完善多层次、广覆盖的人民币跨境支付体系，并加快建设上海国际金融中心、巩固提升香港国际金融中心地位。快讯数据：超 2000 万枚 USDT 疑似在 Tether 冻结生效前转移Flash Rescue 联合创始人 Darcy 发推表示，其团队在对以太坊和 TRON 上 2955 次 Tether 冻结事件进行分析后发现，60 个高风险地址在冻结执行前转移全部资产，共转出约 2042.98 万枚 USDT。另有 113 个地址提前转移部分资产，涉及约 3552.43 万枚 USDT。Tether 从公开冻结提案到实际执行平均耗时约 2 小时 16 分钟，冻结提案公开与实际执行之间存在较长时间窗口。部分地址可能通过监测公开提案，利用时间差抢先转移涉案资金。该机制导致涉案资金冻结失败，并削弱制裁、反洗钱及执法协查措施的实际效果。快讯Robinhood 英国子公司获 FCA 加密资产公司注册资格据 CoinDesk 报道，Robinhood 英国子公司已于 7 月 31 日被列入英国金融行为监管局（FCA）注册加密资产公司名单，意味着其符合监管机构在反洗钱（AML）方面的要求。该注册体系自 2020 年生效以来，已有超 50 家公司获批，包括 Ripple、Kraken 及 BlackRock、BNY 等传统金融巨头。此次获批正值英国更全面的加密监管框架即将启动之际，新框架的授权申请将于 9 月底开放，次年 2 月底截止，完整监管制度将于 10 月正式生效。已在现行体系下完成注册的公司，意味着为后续申请提前完成了大量准备工作。快讯Galaxy 研究主管：Coldcard 受害者被盗 17 枚 BTC 转入离岸博彩平台，平台拒绝冻结Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发推表示，一名持有近 30 枚 BTC 的 Coldcard 攻击受害者中，有 17 枚 BTC 被拆分并通过 THORChain 转换为 ETH，随后存入离岸博彩平台 Duel.com。经追踪，这部分资金对应约 229.72 枚 ETH（价值约 44.5 万美元）。受害者与研究团队已向 Duel.com 已知的所有地址发送邮件，提供全部交易与存款信息并要求冻结资金，但对方回应称受害者应让警方与其联系，尽管该平台的反洗钱政策声称其执行 KYC 并遵守相关法律。Thorn 表示，这一回应令人无法接受，且西方大部分地区已过午夜，警方报案至少要等到周一才能推进；他认为若平台在收到经取证证实源自正在进行的网络攻击事件的资金通知后仍拒绝冻结，即属于协助盗窃行为。由于 Duel.com 的 X 账号已被封禁，Thorn 转而 @ 了多名与该平台有关联的人员，呼吁其推动平台采取正确做法，并表示若资金不被冻结，平台将面临重大法律诉讼。快讯路透社：迪拜加密交易所 Shelbit 涉 40 亿美元伊朗制裁规避网络据路透社报道，迪拜无牌照加密交易所 Shelbit 是一项规模达 40 亿美元的伊朗资金转移行动枢纽，伊朗央行、其他受制裁伊朗实体及一个全球最大非法赌博网络之一（旗下网站超 2000 个）均借此接入全球加密市场。该交易所由伊朗裔侨民 Siavash Kayvanpour 运营，自 2024 年 5 月以来已处理至少 40 亿美元，其中至少 1.25 亿美元直接来自伊朗央行，另有至少 2000 万美元经中间钱包接收自一处疑似伊朗比特币挖矿行动。同期，Shelbit 已向币安转移至少 6.76 亿美元，其中约 5.4 亿美元发生在迪拜监管机构 VARA 去年因其无牌照运营对其处罚之后。币安回应称 Shelbit 从未在其平台开户，相关交易也未被第三方机构认定为高风险，但未说明该机构身份，也未解释罚款后资金为何仍持续流入。币安曾于 2023 年因反洗钱违规（含处理伊朗加密交易）被美国罚款 43 亿美元。据知情人士透露，VARA 正调查 Shelbit 及 Kayvanpour 涉嫌协助伊朗洗钱与规避制裁，并已于 7 月 24 日勒令其「立即停止一切无牌照虚拟资产活动」。调查人员表示，鉴于 Shelbit 与受制裁实体的直接往来，确信这笔资金受伊朗政府控制，但无法确定伊朗革命卫队（IRGC）是否直接掌控该交易所。快讯摩根大通：《Clarity Act》通过概率下降，加密货币或错失监管红利据 CoinDesk 报道，摩根大通表示，《Clarity Act》今年在美国参议院获得通过的可能性正在下降，这对加密货币市场及机构采用而言是一大挫折。该行指出，预测市场目前显示该法案年底前通过的概率仅为 37%，此前参议院在夏季休会前优先审议了其他法案，而围绕道德条款、执法、DeFi、稳定币收益及反洗钱规则的谈判仍处于僵局。分析师团队在报告中警告称，法案审批拖延越久，代币化及区块链应用的增长最终被现有市场基础设施吸收、而非流入公共加密网络的风险就越大。快讯Tether 与肯尼亚内罗毕证券交易所合作探索数字资产教育、代币化和金融市场创新Tether 与肯尼亚内罗毕证券交易所签署谅解备忘录，旨在探索内罗毕的数字资产教育、代币化和金融市场创新。该谅解备忘录旨在支持在内罗毕证券交易所内开发和实施基于区块链的证券市场基础设施，利用分布式账本技术实现证券代币化和即时结算，并通过 Hadron 平台为本地和海外投资者提供证券碎片化交易渠道。Tether 和 NSE 还将设计并试点符合肯尼亚监管环境的安全注册流程，以简化反洗钱和 KYC 流程。快讯IMF 警告称巴西稳定币活动增速超过传统资本流动国际货币基金组织在《金融体系稳定性评估报告》中指出，稳定币在巴西加密资产市场的显著增长中发挥了关键作用。自 2017 年以来，巴西的加密资产市场，特别是与美元挂钩的稳定币，发展迅速，由于跨境加密货币流动速度超过传统资本流动速度，因此需要更严格的监管。报告称，跨境加密货币流动「持续增长」，巴西中央银行（BCB）已采取措施监管加密资产服务提供商，但在客户资产保护、稳定币发行规则以及反洗钱和反恐融资合规等领域仍存在不足。快讯