美国司法部
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消息人士：美国司法部正调查 a16z 董事会交叉任职问题据彭博社报道，消息人士透露，美国司法部正调查 a16z 董事会交叉任职问题，涉事公司包括私营科技公司 Databricks 以及 Fivetran，这两家公司均获得 a16z 投资。其中 a16z 联合创始人 Ben Horowitz 担任 Databricks 董事，合伙人 Martin Casado 则担任 Fivetran 董事。该调查于并购审查开始时启动，并在交易完成后仍在继续。快讯MyTrade 创始人因对敲操纵加密市场被判罚款 1 万美元美国司法部表示，加密做市服务商 MyTrade 创始人 Liu Zhou 因共谋实施市场操纵和电信欺诈遭马萨诸塞州联邦法院判处 1 万美元罚款。其承认通过 MyTrade 向客户提供「Volume Support」服务，使用机器人进行洗盘交易，人为抬高约 60 种加密货币的交易量，日交易额达数百万美元。该服务被用于刺激资产关注度。Foresight News 此前消息，美国司法部曾于 2024 年 10 月表示，MyTrade 创始人 Liu Zhou 已认罪。快讯加密基金 Translunar 创始人因逃税获刑 37 个月，涉隐瞒 700 万美元收入加密投资基金 Translunar Crypto LP 创始人 Justin Ryan Schmidt 因逃税案被美国法院判处 37 个月监禁。美国司法部表示，现年 46 岁的 Schmidt 于今年在美国得克萨斯州奥斯汀联邦法院认罪，他被指控在 2020 年至 2022 年间虚报收入，申报收入不足 5000 美元，但检方称其实际通过基金业务在 2019 年至 2022 年期间获得超过 700 万美元收入。Schmidt 于 2017 年创立 Translunar，主要投资区块链初创企业，资金主要来自美国得州奥斯汀和科罗拉多州阿斯彭地区投资者。美国国税局刑事调查部门于 2026 年 2 月 23 日将其逮捕，此后一直被拘押。快讯美司法部计划撤销对 BitClub 创始人涉嫌参与 7.22 亿美元加密骗局的指控据彭博社报道，美国司法部计划撤销对 BitClub Network 创始人 Matthew Goettsche 的指控。Goettsche 被控运营加密货币庞氏骗局，涉案金额 7.22 亿美元，原定于 10 月受审。Goettsche 的律师团队于 7 月 8 日通知法官双方已达成「原则性协议」以解决未决指控。 该案自 2019 年 indictment 以来已拖延七年，三名同案被告已认罪。Goettsche 组建了与特朗普政府有关联的律师团队进行游说，包括曾出演《学徒》的佛罗里达律师 Bradford Cohen 和曾帮助客户获得特朗普赦免的 Brett Tolman。司法部发言人表示该决定与律师施压无关，案件已审理七年，政府正在追回大额投资者资金。该案是特朗普政府缩减加密执法行动的最新例证。快讯Tim Draper 否认转移比特币并重申 25 万美元目标价据 Cointelegraph 报道，Tim Draper 对其表示并未移动持有的比特币，并仍然预计比特币将在一年内涨至 25 万美元。Tim Draper 曾在 2014 年美国司法部的拍卖会上以 1870 万美元的价格拍得近 3 万枚比特币。Foresight News 此前报道，据 Lookonchain 监测，某疑似关联 Tim Draper 的钱包地址于北京时间 7 月 3 日凌晨前向 Coinbase Prime 存入 1000 枚比特币。快讯Chainalysis 提出区块链追踪标准化方案据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 于本周一发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员追踪交易、识别地址集群提供统一标准。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是为执法人员和检察官提供数据可用性方面的保证。该方案主要围绕「集群」概念展开，Chainalysis 将其拆解为钱包片段等更细的组成单元，并提出两层归因结构：第一层定义结构性图谱，第二层评估该图谱的置信度。Illum 提到，调查人员通常无法获取私钥，因此需要依赖链上数据来判断多个地址是否由同一实体控制。Chainalysis 此次方案的制定参考了美国司法部对 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的经验，该案中法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨举行听证，最终裁定该公司的方法可靠性获得了充分证据支持。Illum 同时表示，该分析方法本身存在局限：Chainalysis 只能将资金追踪至交易所等托管实体，无法直接确认具体用户身份，后续仍需执法机构通过传票等方式进一步核实。快讯美执法机构联名警告《CLARITY Act》可能妨碍加密犯罪调查据 The Block 报道，四个美国执法机构联合向美国司法部和白宫发出信函，警告《CLARITY Act》中的第 604 条款可能导致监管盲点，使执法机构在调查和起诉非法加密活动方面面临困难。信中指出，第 604 条款包含宽泛的豁免条款，可能会使促进加密资产流动的个人或实体免于监管责任。信函由国家地方检察官协会、美国助理检察官协会、国际警察首席协会和全国警长协会四个机构签署。信中强调，《CLARITY Act》的其他条款也可能 「降低透明度、限制问责，并造成反洗钱框架中的漏洞」。这一担忧与近 100 名代表全国宗教团体的天主教领导人的批评相呼应，他们警告称该法案可能削弱打击人口贩运的相关保护措施。虽然面临批评，白宫首席加密顾问帕特里克・威特仍表示，《CLARITY Act》是一个 「支持监管和执法的法案」。快讯美国司法部查封汇旺集团用于洗钱数十亿美元加密诈骗所得的云计算账户美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于「激流行动」的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下「汇旺担保」曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。快讯美国众议院法案将设立跨执法机构的加密货币盗窃特别工作组据 CoinDesk 报道，美国众议院一项由两党议员提出的新法案将设立一个联邦特别工作组，负责打击因犯罪欺诈和黑客攻击造成的加密货币盗窃，该法案得到了美国众议院一些有影响力的议员的支持。联邦加密货币盗窃特别工作组将由美国司法部长领导，并涉及司法部、联邦调查局、国土安全部和财政部等部门。目前尚不清楚这项新的工作组立法能否在繁忙的国会会期内获得通过。法案要么需要先在众议院委员会获得通过，要么需要附加到一项必须推进的立法方案中。快讯美司法部起诉两名嫌疑人涉嫌运营加密洗钱服务「AudiA6」，涉案金额逾 3.89 亿美元据美国司法部，美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室宣布，对一名 37 岁乌克兰籍男子及一名 25 岁俄罗斯籍男子提起刑事诉讼，两人均居住于格鲁吉亚巴统市，被指控共谋洗钱及引诱性洗钱各一项罪名。检方指控两人涉嫌运营名为「AudiA6」的加密货币洗钱服务，该服务自 2021 年上线以来，累计接收约 10,333 枚比特币，按交易时价值约计 3.897 亿美元。快讯