乌克兰
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路透社：币安去年曾向莫斯科方面提供用于因乌克兰捐款指控俄罗斯公民的客户信息据路透社报道，执法文件显示，币安去年曾向莫斯科方面提供用于因乌克兰捐款指控俄罗斯公民的客户信息。这些信息被用作证据对俄罗斯 IT 专家 Yuri Belenkiy 提出了资助恐怖主义的指控。此前，俄罗斯调查委员会曾指控 Yuri Belenkiy 向乌克兰军队及亚速营汇款超 700 美元加密货币。快讯俄罗斯联邦安全局突袭涉嫌洗钱的加密交易所，逮捕 20 余人据《莫斯科时报》报道，俄罗斯联邦安全局周五表示，其与俄罗斯内政部联合行动，针对莫斯科金融区莫斯科市内的非法加密货币交易所展开一系列突袭，共逮捕 20 余人，并查处九个未经授权的资金兑换渠道，相关渠道被指控为电话诈骗团伙洗钱。俄罗斯联邦安全局称，乌克兰境内的诈骗呼叫中心利用莫斯科市灰色市场兑换处，将从俄罗斯公民处骗取的现金兑换为加密货币并转移出境，其中一名被捕人员在官方发布的视频中称，其所在办公室单日洗钱金额高达 200 万美元。被捕者多为 18 至 25 岁的俄罗斯各地青年，受雇担任信使收取受骗者现金，部分人声称自己曾以为是为联邦安全局或俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 工作的卧底线人。俄罗斯内政部已就大规模欺诈案展开刑事调查，该罪行最高可判处 10 年监禁，俄罗斯联邦安全局表示将继续核实受害者身份以收集证据。快讯美国 OFAC 制裁关联古巴政权的实体及个人，将多个加密钱包地址列入黑名单美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对关联古巴政权的多个实体及个人实施制裁，并将一批加密货币钱包地址列入黑名单。此次制裁涉及 Tron（TRX）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）和 Litecoin（LTC）以及比特币（BTC）和以太坊（ETH）地址。美方指控这些资产与关联网络犯罪及洗钱活动的个人有关，其中包括被控操作非法虚拟工具的乌克兰公民 Dmytro Rashevskyi 以及居住在白俄罗斯的 Yevgeniy Vladimirovich Silayev。此外，古巴革命战斗人员协会及包括古巴旅游部在内的六家国有企业亦被纳入贸易。快讯乌克兰首次将查封加密资产移交国家管理，涉案 830 万美元 USDT据 CoinDesk 报道，乌克兰总检察长办公室宣布，已将价值逾 830 万美元的 USDT 移交至该国资产追回机构 ARMA（国家资产查找、追踪与管理局）所控制的加密钱包，这是乌克兰历史上首次成功将查封加密资产纳入国家管理。此次转移依据法院命令，源于国家调查局对一国际黑客组织的调查，涉案资金来自该组织一名成员的钱包；该组织被指控针对欧美个人及企业实施攻击窃取数据并勒索，所得通过房地产、汽车等高价值财产在乌克兰境内洗钱，目前 4 名嫌疑人已被拘留但尚未判决，估算损失超过 1 亿美元。报道指出，该资金目前仅为托管，尚未正式没收，没收需以判决为前提。此案发生之际，乌克兰正考虑设立加密货币战略储备，做法与美国此前思路相似。储备资金来自刑事及民事案件中没收的加密资产，而非公开市场购买。快讯欧盟延长对俄全面经济制裁至 2027 年中，涵盖贸易、银行、能源及加密等领域据欧盟理事会官网，欧盟将对俄罗斯的经济限制措施再延长 12 个月，至 2027 年 7 月 31 日，维持对俄全面经济制裁体系。该决定延续了欧盟自 2014 年起、并在 2022 年俄罗斯全面入侵乌克兰后大幅扩大的对俄制裁措施。现有制裁措施涵盖贸易、金融、能源及军民两用技术领域，包括禁止进口或转运俄罗斯海运原油及部分石油产品；同时对俄罗斯及第三国的多家金融机构和加密服务提供商实施交易禁令，并暂停多家受克里姆林宫支持的虚假信息媒体在欧盟境内的广播活动及牌照。欧盟理事会表示，只要俄罗斯持续推进侵略行为并违反国际法基本原则，欧盟将维持现有制裁措施，并随时准备追加新措施。此次延长是欧盟自 2022 年以来累计推出的第 20 轮制裁措施的延续，欧盟领导人此前已在 6 月 18 日至 19 日的欧洲理事会会议上同意延长 12 个月，并呼吁尽快通过第 21 轮制裁方案，进一步削减俄罗斯能源收入、打击其「影子舰队」并限制其银行体系。快讯美司法部起诉两名嫌疑人涉嫌运营加密洗钱服务「AudiA6」，涉案金额逾 3.89 亿美元据美国司法部，美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室宣布，对一名 37 岁乌克兰籍男子及一名 25 岁俄罗斯籍男子提起刑事诉讼，两人均居住于格鲁吉亚巴统市，被指控共谋洗钱及引诱性洗钱各一项罪名。检方指控两人涉嫌运营名为「AudiA6」的加密货币洗钱服务，该服务自 2021 年上线以来，累计接收约 10,333 枚比特币，按交易时价值约计 3.897 亿美元。快讯乌克兰前警察涉嫌绑架加密创业者，勒索逾 220 万美元据 Decrypt 报道，乌克兰基辅地区检察院披露，包括四名前警察和一名惯犯在内的团伙涉嫌多次绑架加密创业者，累计勒索逾 220 万美元。据检方指控，该团伙以两名前警察上校为首，利用执法身份、官方车辆和加密通讯工具实施犯罪，锁定至少四名受害者，将其劫持、持枪威胁，并迫使其签署虚假债务文件。其中一起案例中，一名基辅受害者被迫签署 500 万美元的虚假「债务」协议，随后被辗转关押于多处秘密地点。该团伙于 2025 年 11 月被捕，案件已移交法院。快讯英国制裁 18 个涉俄加密实体，首次将银行式限制措施用于加密交易所英国对 18 个被指协助俄罗斯规避西方限制并为其乌克兰战争提供资金支持的实体和个人实施制裁，其中包括加密交易所 Huobi Global S.A.（ HTX 运营方 ）及 USDKG 稳定币发行方 Open Joint Stock Company 「Virtual Asset Issuer」。此次英国首次将针对受制裁银行的 Regulation 17A 适用于加密交易所，要求英国金融机构和加密服务提供商冻结相关资金、追踪链上交易，并不得与被制裁对象维持代理关系或处理相关付款。制裁重点指向 A7 支付网络。Elliptic 表示， HTX 涉嫌向 A7 支付网络和俄罗斯货币交易所 Garantex 提供服务。对此，火币 HTX 发布官方声明回应，「火币 HTX 恪守合规原则，英国此次制裁未事先通知或提供证据。被列入名单的 Huobi Global S. A. 与线上火币 HTX 交易所为相互独立的主体。Huobi Global S. A. 将与英国主管部门沟通澄清，该制裁不会对线上交易所产生任何影响。目前火币 HTX 全球运营一切正常，用户资金安全。」快讯Vitalik 评论「巴黎天气市场操纵」事件：Polymarket 应强制使用至少 3 个独立来源的中位数Vitalik Buterin 针对「一男子使用吹风机操纵 Polymarket 巴黎天气市场，获利约 3.4 万美元」事件评论表示，「结合本次事件和 Myrnohrad 事件来看，很明显对于类似的关键系统，使用至少 3 个独立来源的中位数应成为基本强制要求。」Foresight News 注，Myrnohrad 是乌克兰顿涅茨克州波克罗夫斯克附近的一个重要城镇，当时是俄乌前线热点。Polymarket 上有多笔高交易量（超 130 万美元）的预测市场，押注俄罗斯军队何时完全占领该市或特定路口 / 火车站。随后 Institute for the Study of War（ISW）的乌克兰战况互动地图被未经授权编辑（ISW 官方说法是一名分析师内部操作）。地图短暂显示俄军已推进并控制 Myrnohrad 市内一个关键十字路口 / 区域（实际并未发生）。结果 Polymarket 以此地图作为数据源，直接按编辑后的状态判定市场为 Yes（俄军提前占领）。部分投注者因此获得巨额回报。快讯乌克兰当局逮捕一名国际网络犯罪团伙成员，缴获价值 300 万美元的加密货币据 Cointelegraph 报道，乌克兰当局逮捕了一名国际网络犯罪团伙成员，该团伙成员因涉嫌在美国和欧洲造成超过 1 亿美元的损失而被美国联邦调查局通缉。嫌疑人隶属于一个更大的网络犯罪集团，该集团部署恶意软件窃取个人数据和公司记录，随后利用这些信息敲诈勒索受害者，要求其支付赎金以换取沉默或归还被盗资料。该犯罪集团的目标包括美国和欧洲的个人和机构。调查期间，当局查获了价值约 1100 万美元的资产，包括现金、房地产、车辆和价值约 300 万美元的加密货币。快讯