旅行规则
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FATF 发布虚拟资产监管报告，呼吁各国加快填补 DeFi 及稳定币监管空白金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新虚拟资产标准实施情况报告，呼吁各国政府和私营部门加快将现有法律框架转化为实际监管执法行动。报告指出，目前 83% 的受调查司法管辖区已通过旅行规则相关立法，较 2025 年的 73% 有所提升，但许多国家仍未能有效落地执行。FATF 重点强调三类监管空白亟待填补：DeFi 平台的合规监管、离岸虚拟资产服务商的识别与管控，以及非托管钱包的风险管理。报告还指出，稳定币在链上非法活动中的使用持续上升，目前已成为主要工具，并警告人工智能在虚拟资产犯罪中的滥用正在规模化扩张。FATF 同时呼吁各国加强跨境执法合作，防止犯罪网络利用各国监管落地不均的漏洞转移非法资产。快讯FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告，指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告称，尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法，但许多国家仍处于落实阶段，有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」，高于 2025 年的 73%，另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。报告指出，各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商（VASP）活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临困难，稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加，且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示，各国政府与私营部门须加强合作，弥补监管漏洞并强化跨境协作。快讯澳大利亚加密货币 travel rule 将于 7 月生效据 Cointelegraph 报道，澳大利亚加密货币 travel rule 将于当地时间 7 月 1 日生效，所有在本地监管的加密货币交易所发送和接收的加密货币都将要求用户提供额外信息，例如加密货币的收发人姓名以及平台名称。从受监管的加密货币交易所向自有地址（例如冷存储钱包）转账时，系统也会提示用户验证并声明自己是该地址的所有者。快讯韩国税务裁判院裁定重查比特币借道配偶账户中转是否构成赠与据 Digital Asset 报道，韩国税务裁判院近日就一起比特币赠与税争议作出再调查裁定，此案涉及纳税人因旅行规则限制，将 67 枚比特币经配偶账户中转后出售购房，全程历时 2 至 8 分钟，税务机关认定构成赠与并征税，当事人提出申诉。裁判院认为调查程序存在瑕疵，要求重新核实资产归属。快讯Coinbase 推出 TRUSThub，TRUST 网络新增成员 BNY 并与 21 Analytics 合作Coinbase 发布公告称，TRUST（Travel Rule Universal Solution Technology）网络迎来多项重要进展，包括推出 TRUSThub、BNY 加入网络，以及与 21 Analytics 建立合作。TRUSThub 是 TRUST 的扩展模块，旨在简化集成流程，让成员能够与全球使用不同《旅行规则》工具的交易对手安全交换数据，帮助弥合不同司法管辖区《旅行规则》实施进度差异带来的「日出期」差距。此外，BNY 已正式加入 TRUST 网络，进一步扩大包括 BitGo、OKX、Revolut、Circle、Gemini、Kraken 等在内的成员阵容。同时 TRUST 与 Travel Rule 自动化软件提供商 21 Analytics 达成合作，便于使用其工具的 VASP 更快接入 TRUST 网络。目前 TRUST 已覆盖欧盟、英国、澳大利亚、印度、巴西、美国、加拿大、香港、日本、瑞士、阿联酋等多个市场。快讯币安澳大利亚将于 7 月 1 日起执行加密资产旅行规则，强制收集用户身份信息据 Finance Feeds 报道，币安澳大利亚将自 2026 年 7 月 1 日起，对所有加密资产充提业务强制执行身份信息收集要求。以满足澳大利亚对金融行动特别工作组（FATF）「旅行规则（Travel Rule）」的合规要求，由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）负责监管执行。根据新规，用户在向外部交易所或自托管钱包发起提币时，须提供收款方的全名、居住国及所在城市；在接收外部充币时，则须在专属待处理界面提交发款方的溯源信息。上述要求适用于所有交易，与金额大小无关。币安澳大利亚警告，任何缺少上述身份信息的转账将被暂停处理、延迟到账或退回原地址。快讯韩国金融情报机构拟要求将 1000 万韩元以上海外加密交易全数申报据 Edaily 报道，韩国金融情报机构（FIU）拟要求将 1000 万韩元（约 7200 美元）以上海外加密交易全数申报，并强化 KYC 信息验证与「旅行规则」适用范围。预计 FIU 将于今日与 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 及韩国数字资产交易协会（DAXA）举行首次会谈。快讯KuCoin 入选尼日利亚央行虚拟资产监管试点，为唯一入选全球交易所尼日利亚中央银行（CBN）近日启动针对虚拟资产服务提供商（VASP）的监管试点项目。首批参与机构包括多家区域性金融科技及数字资产企业，其中，KuCoin 为唯一入选的全球交易所。该试点重点聚焦反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及反扩散融资（CPF）合规，旨在加强对数字资产行业的风险管控与监管能力，并与金融行动特别工作组（FATF）等国际标准保持一致。根据安排，参与机构需开展结构化监管沟通，定期提交监管数据，并在公司治理、交易监测、制裁筛查及跨境交易「旅行规则」（Travel Rule）等关键领域推进合规实践。快讯币安推出 4 项新 AI 代理 Skills，涵盖币安 Alpha 市场数据访问及资产管理等币安推出 4 项新的 AI 代理 Skills，覆盖衍生品交易（美元保证金期货）、杠杆交易、币安 Alpha 市场数据访问及资产管理，将现有 AI 代理技能从初始 8 项进一步扩展。4 项新的 AI 代理 Skills 包括：币安 Alpha：访问币安 Alpha 市场数据——包括代币列表、交易所信息、K 线图、聚合交易数据和 24 小时价格统计。此 Skills 允许代理使用官方 API 查询 Alpha 代币的实时价格和交易活动。所有接口均公开，无需任何 API 密钥。衍生品交易（美元保证金期货）：接入美元保证金期货交易功能——从市场数据（订单簿、资金费率、标记价格、未平仓合约）到认证交易（下单 / 取消 / 修改订单、管理杠杆、持仓模式、算法订单）。支持主网和测试网，并为主网交易内置安全确认机制。涵盖 70 多个接口，包括账户管理、转换和用户数据流。保证金交易：在币安上切换交叉保证金交易和独立保证金交易——借贷 / 还款、下单保证金订单（包括 OCO、OTO、OTOCO）、管理独立保证金账户、查询利率和抵押率。包含账户管理功能，例如杠杆调整（3 倍 /5 倍 /10 倍）、强制清算记录、小额负债兑换和低延迟交易 API 密钥管理。资产管理：访问资产核心操作——充值、提现、资产管理和账户信息。查询现货账户和资金账户余额、查看充值 / 提现历史记录、管理 BNB 销毁设置、粉币转换和交易费用。还支持本地实体在充值和提现时需要进行 KYC/ 问卷调查的旅行规则合规接口。快讯土耳其计划实施严格加密监管，提现延迟 48 小时且稳定币转账设限额据 Cointelegraph 报道，土耳其财政部计划实施更严格的加密货币监管措施，以打击洗钱和金融犯罪。新规要求加密平台收集每笔转账的来源和用途信息，用户需提供至少 20 个字符的交易描述。此外，大多数提现将实施 48 小时延迟，首次提现则需等待 72 小时。 新规还将对稳定币转账设置限额：普通用户每日限额 3000 美元，每月限额 50000 美元；完全遵守「旅行规则」的平台可享受双倍限额。与流动性提供、做市和套利相关的转账在平台监控下可豁免这些限制。快讯