BitConnect
订阅后，此标签的相关内容 将出现在首页「我的订阅」中.
共搜索到 10 篇相关快讯
印度比特币敲诈案 14 人被判终身监禁，包括 11 名警察据 TheBlock 报道，2018 年印度一起绑架勒索案中，一名苏拉特商人被绑并被迫出售比特币作为赎金。最终十四人被判处终身监禁，罪犯包括 11 名警察，其中含有案发地前警司和一名印度立法议会前议员，特别法官根据《印度刑法》判处这些人绑架、勒索和犯罪串谋罪。案件中，受害者 Shailesh Bhatt 被诱骗至加油站后遭绑架，随后被迫支付 34 枚比特币（约 15 万美元）作为赎金。该案审理过程中共传唤 172 名证人，但其中 92 人改变证词。值得一提的是，受害者 Bhatt 本人目前也因涉嫌绑架 BitConnect 推广者而被执法部门起诉，案件仍在审理中。快讯印度执法局查封价值 1.9 亿美元的 BitConnect 欺诈案件资金据 CoinDesk 报道，印度执法局（ED）透露，印度在 BitConnect 欺诈案件调查中查封了约 1.9 亿美元的加密货币、现金和一辆雷克萨斯汽车。BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 自 2023 年起在印度和美国均被通缉。快讯印度当局查获与加密骗局 BitConnect 相关的 1.9 亿美元加密货币据 Cointelegraph 报道，印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元加密货币，该骗局于 2018 年破获，导致 95 个国家 / 地区的 4000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年推出，于 2018 年倒闭。Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani（于 2022 年 2 月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向他们支付佣金以推广庞氏骗局。 在 2024 年 8 月，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2091 枚比特币、11000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。快讯印度执法局逮捕涉 1.44 亿美元加密勒索案犯罪人员据 Bitcoin.com 报道，印度执法局（ED）逮捕一名涉及加密货币勒索案的男子，勒索的加密货币价值超过 120 亿卢比（1.44 亿美元）。涉案男子 Babulal Bhatt 曾是加密平台 Bitconnect 的投资者，Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台欺骗投资者并逃离， Bhatt 为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2091 枚比特币、11000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于购买各种资产。快讯前 BitConnect 发起人 John Bigatton 在澳大利亚被定罪据 Decrypt 报道，现已解散的加密货币交易平台 BitConnect 的发起者，澳大利亚人 John Bigatton 因提供未经许可的财务建议而被悉尼地方法院定罪。根据法庭记录和该国企业监管机构周日的一份声明，John Bigatton 周五被判处三年的良好行为认可，并被取消管理公司的资格五年。快讯美国司法部：法院下令向 BitConnect 受害者发放 1700 多万美元赔偿美国司法部发布声明称，一家圣地亚哥联邦地区法院今天下令向来自 40 多个国家的约 800 名的 BitConnect 受害者发放 1700 多万美元的赔偿，以弥补他们在加密庞氏骗局 BitConnect 上的投资损失。2022 年 9 月份，发起人 Glenn Arcaro 被判 38 个月监禁。据法庭文件显示，Glenn Arcaro 与人合谋通过承诺使用加密货币投资的高回报使得来自 95 个国家或地区的 4145 名投资者遭受了损失。Glenn Arcaro 称其通过 BitConnect 赚取了至少 2400 万美元，该资金将被用于归还给投资者或被政府没收。快讯欺诈性加密货币投资计划 BitConnect 发起人 Glenn Arcaro 被判 38 个月监禁据美国司法部网站公布的消息显示，欺诈性加密货币投资计划 BitConnect 发起人 Glenn Arcaro 被判 38 个月监禁。据法庭文件显示，Glenn Arcaro 与人合谋通过承诺使用加密货币投资的高回报使得来自 95 个国家或地区的 4145 名投资者遭受了损失。Glenn Arcaro 称其通过 BitConnect 赚取了至少 2400 万美元，该资金将被用于归还给投资者或被政府没收。快讯印度警方正式通缉庞氏骗局 BitConnect 创始人据 CoinDesk 报道，印度浦那市警方正式通缉庞氏骗局 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani，此前当地一名律师投资者表示其在 Kumbhani 的庞氏骗局中损失了近 220 个比特币，价值 4.2 亿卢比（520 万美元）。今年早些时候美国官员在一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已逃至印度，目前仍下落不明。Foresight News 此前报道，今年 2 月，美国司法部向 Satish Kumbhani 提起诉讼，指控后者策划涉案价值 24 亿美元的旁氏骗局，其中 Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱，如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。快讯庞氏骗局 BitConnect 创始人被美司法部起诉，涉案金额高达 24 亿美元美国司法部已向庞氏骗局 BitConnect 创始人Satish Kumbhani 提起诉讼，指控后者策划涉案价值 24 亿美元的旁氏骗局。其中Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱，如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。Foresight News 此前报道，美国法院推翻之前禁止庞氏骗局 BitConnect 类案件的裁决，受害者可发起集体诉讼。快讯美国法院推翻之前禁止庞氏骗局 BitConnect 类案件的裁决，受害者可发起集体诉讼美国巡回法院推翻之前下级法院禁止庞氏骗局 BitConnect 类案件的裁决，受害者可发起集体诉讼，对 BitConnect（BCC）及其发起人Glenn Arcaro、Ryan Maasen、Trevon James、Ryan HiIdreth 和 Craig Grant 进行集体诉讼，但目前还没有关于投诉人是否会继续进行此案的消息。Foresight News 注，BitConnect 是在 2017 年推出具备庞氏骗局特征的一项加密货币投资计划。美国证券交易委员会（SEC）去年5月对创始人和发起人提起诉讼，并在8月通过和解协议获得了1260万美元的现金和BTC。去年11月，美国司法部（DOJ）表示，它计划出售从BitConnect没收的价值5600万美元的加密货币，作为未来案件中对受害者的潜在补偿性付款。快讯