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Bitrace：依赖汇旺服务的相关实体仍在运营，过去 53 天收入达 4.14 亿枚 USDT据 Bitrace 监测，虽然汇旺支付（Huionepay）和土豆担保（TudouGuarantee）已关闭，但依赖其服务的在线赌博实体仍在全面运营，过去 53 天内这些相关实体总收入达 4.14 亿枚 USDT。汇旺飞机钱包、旺博钱包及海外支付是其主要资金结算工具，其中旺博钱包与汇旺支付疑似使用相同的 SaaS 后端，导致资金被汇总。此外，过去 53 天内有 900 万枚 USDT 直接流入币安、OKX 和 HTX 等中心化交易所。快讯Bitrace：HuionePay 链上仅剩 99 万 USDT，已停止用户提现据 Bitrace 报道，汇旺集团（Huione Group）此前发布公告因集中挤兑实行延期兑付，2025 年 12 月 1 日起门店暂停营业，2026 年 1 月 5 日起快复营业。Bitrace 监测，链上分析显示，在 12 月 1 日 13:00 Huionepay 处理了最后一笔用户提现请求后，完全停止了小额提款。尽管用户地址资金归集活动仍在持续，但资金已不再流向普通用户地址，而是大额转出，截至 2025 年 12 月 2 日，HuionePay 链上地址仅剩 99 万 USDT。Bitrace 表示，这一事件的直接诱因系早前英美联合声明，对太子集团以及与其有染的汇旺集团进行制裁，后者多个核心业务地址被标记为制裁风险，主要的加密货币交易平台也陆续宣称将对来自 Huione Group 的资金进行风控，恐慌的出逃用户迅速耗尽了后者的储备资金。快讯Telegram 上人口贩卖担保机构「领航担保」频道被删除，资金活动显示仍在运营据 Bitrace 监测，Telegram 上人口贩卖担保机构「领航担保」频道被删除，但链上分析显示其私人团体存款地址并未被冻结，且仍在接收资金，这表明该实体目前仍在运营。快讯数据：香港稳定币条例实施一周内，本地场外交易市场规模下降约 32.94%据 Bitrace 监测，香港稳定币条例实施一周内，本地场外交易市场规模下降约 32.94%。门店类服务商商业地址的日均 USDT 转账量下降 43.20%（从 947 万降至 538 万），而非店铺型服务提供商商业地址则减少 30.65%（从 4257 万个减少到 2952 万个）。快讯Tether 与 Circle 已至少冻结与 Bybit 黑客相关的 5 个地址，拦截 76 万美元资金据 Bitrace 监测，截至 2025 年 3 月 2 日 17:00，Tether 和 Circle 已至少冻结与 Bybit 黑客相关的 5 个以太坊和 Tron 地址，成功拦截超 76 万枚 USDT 与 USDC。快讯Bitrace 在香港金融科技周中获得「Must-know 2024」提名香港监管科技公司 Bitrace 宣布在香港金融科技周中获得「Must-know 2024」提名。Bitrace CEO Isabel Shi 在 Hong Kong Connect 论坛上强调了 KYT 在虚拟资产（VA）合规服务的独特价值，以及如何帮助 Web3 企业适应日益复杂的监管环境、帮助传统金融企业更好地参与到虚拟资产市场。快讯香港监管科技公司 Bitrace 发布 2024 年 Web3 反欺诈手册香港监管科技公司 Bitrace 发布 《2024 年 Web3 反欺诈手册》。该手册基于大量真实 Crypto 欺诈案件调查实例，对当前流行的主要欺诈手法进行了拆解说明，旨在帮助不同参与度的个人投资者与圈外人士识别并规避加密欺诈，防止资产受到损失，并帮助机构投资者或 OTC 商识别与欺诈活动相关联的加密资金，防止业务地址或银行账户遭执法冻结。快讯Bitrace CEO 受邀为港澳监管及执法单位开展加密犯罪专题讲座Bitrace 首席执行官 Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期 3 天的《Virtual Asset Investigation Bootcamp（虚拟资产调查训练营）》，为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局（HKMA）、香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在内的 60 余名监督及执法人员开展关于《加密货币犯罪与洗钱的趋势与调查方法》的专题讲座。会上 Isabel Shi 结合实例，对新型的加密货币洗钱手法以及传统洗钱下如何应用加密货币增加隐匿性进行了讲解，对调查欺诈、黑灰产市场交易、网络赌博、毒品交易等犯罪活动的核心思路以及如何对资金进行穿透和追踪进行了介绍，强调亚洲地区的涉币犯罪团伙大都呈现聚集和产业化的趋势使得打击犯罪变得更加困难，并建议执法部门采用数据追踪工具，与 VASP 密切合作打击这些新型犯罪。快讯Bitrace：遭冻结 2962 万 USDT 的地址系柬埔寨汇旺集团当月担保业务相关地址区块链数据分析公司 Bitrace 发推表示 TRON 网络地址 TNVaKW 在 7 月 13 日遭泰达公司冻结超 2962 万 USDT，经其分析后确认该地址为柬埔寨汇旺集团于 2024 年 7 月 9 日启用的担保相关业务地址。Bitrace 还表示，目前汇旺已再次启用新业务地址 TQuFSv，并转入来自被冻结的 TNVaKW 地址的 11.48 万 USDC，此外，其官方所公布旧有相关业务地址 TL8TBp 仍在正常运作中，其近半年旗下其他担保、支付业务相关地址均未被冻结。该地址遭冻结原因或与协助欺诈、盗币等犯罪活动资金清洗有关。快讯Bitrace 为香港警务处网罪科与商罪科提供链上资金追踪培训区块链数据分析公司 Bitrace 为香港警务处执法人员提供链上资金追踪培训，旨在向网络安全及科技罪案调查科（CSTCB）与商业罪案调查科（CCB）的警员分享涉币犯罪调查经验与链上资金追踪方法。快讯