退出骗局
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ZachXBT：WhiteRock 创始人因涉嫌参与 Zkasino 骗局被捕据加密侦探 ZachXBT，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham（@XBT_Prometheus）因涉嫌参与价值 3000 万美元的 Zkasino 骗局，被阿联酋执法部门逮捕。接下来，他将因该刑事案件被引渡至荷兰。 此前消息，ZachXBT 披露 WhiteRock Finance（WHITE）项目存在多项风险。快讯ZachXBT：WhiteRock Finance 疑似与 Zkasino 诈骗案成员有关ZachXBT 发文警示称，至少有一名来自 Zkasino 3000 万美元退出骗局的团队成员似乎与 WhiteRock Finance 项目有关，因链上交易将这两个项目及一封个人电子邮件地址联系在一起。Zkasino 曾通过预售从社区筹集超过 3000 万美元，但项目并未按照路线图进行开发，资金似乎被挪用，导致 2024 年 4 月底荷兰 FIOD 逮捕了 Elham Nourzai，并对其进行了资产扣押。与他同案的 Ildar Ilham 和 Lior Ben Zakan 当时被指在中东居住。2024 年末，Elham 被释放，Zkasino 的资金开始通过链间跳转缓慢清洗，涉及 ZkSync、Starknet、EVM 和 Solana 等网络，资金分为两条路径：1）通过 OTC 经纪人兑现；2）通过即时交易所将加密货币转换为 XMR；3）在 Hyperliquid 上进行合约交易。WhiteRock（WHITE）于去年底出现，立即被发现存在多个重大问题，包括：无历史的匿名团队、被指假冒合作伙伴关系、团队拥有多个通过即时交易所提供资金的副钱包、夸大用户数量、USDX 支持缺乏透明度。快讯ZachXBT：Sorta Finance 或发生退出骗局，建议不要使用该协议ZachXBT 在 X 平台发文称，Sorta Finance 或发生退出骗局，建议不要使用该协议，相关欺诈者之前曾利用 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire、Crolend、HashDAO 等骗局窃取了超 2500 万美元资金，一旦协议 TVL 达到足够的金额，他们就会暂停提款 / 借款并限制所有用户。快讯CertiK：跨链桥项目 OrdiZK 疑似为退出骗局，开发人员窃取超 140 万美元据 CertiK 监测，比特币、以太坊和 Solana 间跨链桥项目 OrdiZK 疑似为退出骗局，开发人员从不同的钱包中窃取了超过 140 万美元，OrdiZK 网站和社交媒体账户已经下线，该协议的原生代币 OZK 已损失了 99% 以上的价值，此前其代币在 12 月升至 0.0107 美元的历史新高 CertiK 表示，OrdiZK 通过出售代币并调「emergencyWithdraw」功能从项目中删除以太坊来实施退出骗局。快讯CertiK：MangoFarmSOL 上个月实施退出骗局，窃取约 132 万美元CertiK 发文称，1 月 6 日 MangoFarmSOL 项目实施退出骗局，导致用户损失约 132 万美元。被盗资金主要由 SOL 代币组成，然后通过各种渠道洗钱，首先通过 Wormhole 与 allbridge 跨链至以太坊，后存入 Railgun 混币器、eXch 与 FixedFloat（即时交易所）等平台。MangoFarmSOL 自称为 Solana 上 farming 协议，承诺高收益与 MANGO 代币空投，鼓励用户存入 SOL 而获得关注。快讯CertiK：1 月 Web3 安全事件损失为 7710 万美元，同比增长 135%CertiK 发布 Web3 一月安全报告，本月漏洞利用、黑客攻击和诈骗造成的总损失为 7710 万美元，较去年 1 月增长了 135%，其中网络钓鱼为 2960 万美元，退出骗局为 410 万美元，闪电贷为 1530 万美元，漏洞利用为 5780 万美元。快讯Certik：SAI Pro 出现退出骗局，部署者倾销价值约 170 万美元的 SAI 代币据 Certik 监测，BNB Chain 上项目 SAI Pro 出现退出骗局，部署者倾销了价值约 170 万美元的 SAI 代币，并转移到 EOA 0x23f。此外，EOA 0x23f 还收到了 10 月份发生退出骗局 Lucky Star 的资金，Lucky Star 退出骗局造成 110 万美元损失。快讯ZachXBT：Scroll 上借贷协议 Lendora 疑似出现「退出骗局」，建议用户立即撤出资产据链上分析师 ZachXBT，Scroll 上借贷协议 Lendora Protocol 疑似出现「退出骗局」，建议用户立即撤出资产。目前，该网站现已离线。 ZachXBT 指出，Lendora 团队多重签名地址收到了来自 Kokomo 退出骗局的 8.3 万美元，该协议的多个用户与 Kokomo 和 Bass Exchange 的退出骗局有关。该团队曾使用过与其 Magnate 骗局相同的底层安全公司 Vital Block。该组织还组织了其他诈骗，包括 Magnate、Solfire、Hash DAO、Kokomo、Snowflake 等，总计 1620 万美元以上。快讯CertiK：Safereum 为退出骗局，总损失约 130 万美元据 CertiK 监测，Safereum 为退出骗局，Safereum 使用代币部署地址「safereum.eth」解锁了代币的供应并抛售，导致 Safereum 代币 SAFEREUM 暴跌超过 94%，该项目在 SAFEPAD fairnlaunch 筹集的资金在项目结束后也被转移到 safereum.eth，总损失达 766.98 ETH（约 130 万美元）。X 上的 Safereum 官方帐户也已被删除。快讯CertiK 安全报告：2023 年迄今有近 10 亿美元因诈骗、漏洞利用和黑客攻击被盗CertiK 发布安全报告，截至 2023 年 8 月，闪电贷攻击、退出骗局和漏洞利用造成的损失已超过 9.97 亿美元。其中，闪贷攻击造成的损失约为 2.61 亿美元、退出诈骗造成的损失超过 1.37 亿美元，以及漏洞利用造成的损失超过 5.96 亿美元。Web3 数据机构 De.Fi 的记录显示，2023 年 7 月的损失总额约为 4.86 亿美元，其中约 2.31 亿美元是由 Multichain 漏洞利用造成的。此外，8 月加密货币安全损失超 4500 万美元，其中包括 Zunami Protocol 攻击事件，损失达 220 万美元；Exactly Protocol 漏洞利用事件，损失达 730 万美元；以及 PEPE 卖币事件，损失达 1320 万美元。快讯