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Nexo 因违规发放加密贷款被加州监管机构罚款 50 万美元据 Cointelegraph 报道，加密借贷公司 Nexo Capital 因未经许可向加州居民发放贷款并且未正确评估借款人还款能力，被加州金融保护与创新部 (DFPI) 处以 50 万美元罚款。Nexo 在 2018 年 7 月至 2022 年 11 月期间向加州居民发放了至少 5456 笔消费者和商业贷款，但未持有有效许可证。根据和解协议，Nexo 需在 150 天内将所有加州居民资金转移至其持有加州金融贷款许可证的美国子公司 Nexo Financial LLC。快讯Coinme 因违反加州加密 ATM 法规被处以 30 万美元罚款加密 ATM 运营商 Coinme 因违反加州加密 ATM 法规被处以 30 万美元罚款。根据加州去年出台的法律，加密货币 ATM 的交易额每日每客户不得超过 1000 美元。加州金融保护与创新局（DFPI）表示，该公司还未在其位于加州各地超市和便利店的自助终端机上，在客户收据中包含所需的披露信息。快讯美国加州 DFPI 吊销破产两年 BlockFi 的借贷牌照美国加州金融保护和创新部（DFPI）在加密货币贷款机构 BlockFi 破产两年后永久吊销了其金融贷款许可证。DFPI 表示，BlockFi 达成了和解协议，同意撤销许可证、停止和避免违规行为并停止不安全的做法。BlockFi 于 2022 年申请破产。快讯Silvergate 与美 SEC、美联储及加州监管机构达成 6300 万美元和解加密友好银行 Silvergate Bank 母公司 Silvergate Capital Corp. 已同意支付 6300 万美元，与美国证券监管委员会（SEC）、美联储和加州金融保护和创新部（DFPI）达成和解。监管机构指控其未能维持适当的反洗钱计划，并对该计划的有效性做出了误导性披露。Silvergate 被美联储处以 4300 万美元罚款、加州监管机构 2000 万美元罚款，以及 SEC 评估的 5000 万美元罚款，这笔罚款将由 Silvergate 向 DFPI 和美联储支付的款项抵消。 此外，美国证券交易委员会还宣布，指控 Silvergate 、其前首席执行官 Alan Lane 和前首席运营官 Kate Fraher 违反联邦证券法。快讯美国加州监管机构以违反加州证券法为由，要求 CryptoFX 停止运营美国加利福尼亚州金融保护局（DFPI）下令加密货币交易平台 CryptoFX 停止运营，称其违反了加利福尼亚证券法，并指控 CryptoFX 通过提供、销售未经合格的证券，并对投资者进行实质性的虚假陈述和发出遗漏信息。DFPI 表示，CryptoFX 向投资者和潜在投资者表示每三个月可获得一次加密资产投资回报，但根据向 DFPI 提交的数十起投诉，DFPI 发现 CryptoFX 未能为其声称的投资提供承诺的回报，尽管多次要求，投资者的资金仍未归还。快讯加州金融保护与创新部对五家声称利用 AI 交易加密资产的公司发出禁止令美国加州金融保护与创新部（DFPI）对五家声称利用人工智能交易加密资产的公司发出禁止令，包括 Maxpread Technologies and Jan Gregory Cerato、Harvest Keeper、Visque Capital、Coinbot 和 QuantFund。快讯加密借贷平台 BlockFi 计划向美国加州客户退还约 10 万美元加州金融保护与创新部（DFPI）发布声明，已破产的加密借贷平台 BlockFi 计划向美国加州客户退还 103471 美元贷款还款，此前 BlockFi 未能及时通知借款人可以停止偿还贷款，因此 BlockFi 的加州借款人汇付了至少价值 103471 美元的贷款还款。其中 BlockFi 将通过其服务商将退款分配给前客户，目前正等待破产法院的批准，根据 DFPI 的公告，有关退款请求的听证会将于 4 月 19 日举行。快讯加州金融保护与创新部：正密切关注 Silvergate Bank 清算情况美国加州金融保护与创新部（DFPI）发布声明，表示受 DFPI 监管的州特许银行 Silvergate Bank 已自愿开始清算程序，「DEPI 正在密切关注局势，以促进 Silvergate Bank 安全、迅速地自愿清算，该部门正在评估 Silvergate Bank 对所有金融法律的遵守情况，并正在与相关的联邦同行密切合作」。快讯加州金融保护与创新部发布加密诈骗追列表美国加州金融保护与创新部（DFPI）发布加密诈骗追踪器，此跟踪器中的骗局基于消费者投诉，描述了投诉人已确定为欺诈或欺骗性操作的一部分的交易中发生的损失（DFPI 尚未核实投诉人报告的损失）。DFPI 将不断更新此列表以提醒和保护公众。快讯美国加州监管机构针对 16 个加密货币经纪商的骗局发出消费者警告据 Blockworks 报道，美国加州金融保护与创新部（DFPI）发布了关于冒充去中心化交易所 Uniswap 和加密货币做市商 Wintermute 的虚假实体的欺诈警报。在发出警报的同时，还有其他 14 个注册实体显然在兜售以加密货币为主题的预付费用骗局。其中，一位受害者声称「UniSwap LLC」引诱他们向 Uniswap 流动性挖矿企业投资 14,000 美元。另一个骗局的受害者被说服向他们认为是加密货币交易机构 Wintermute 的人发送了超过 167,000 美元。快讯