FATF
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FATF 发布虚拟资产监管报告，呼吁各国加快填补 DeFi 及稳定币监管空白金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新虚拟资产标准实施情况报告，呼吁各国政府和私营部门加快将现有法律框架转化为实际监管执法行动。报告指出，目前 83% 的受调查司法管辖区已通过旅行规则相关立法，较 2025 年的 73% 有所提升，但许多国家仍未能有效落地执行。FATF 重点强调三类监管空白亟待填补：DeFi 平台的合规监管、离岸虚拟资产服务商的识别与管控，以及非托管钱包的风险管理。报告还指出，稳定币在链上非法活动中的使用持续上升，目前已成为主要工具，并警告人工智能在虚拟资产犯罪中的滥用正在规模化扩张。FATF 同时呼吁各国加强跨境执法合作，防止犯罪网络利用各国监管落地不均的漏洞转移非法资产。快讯FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告，指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告称，尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法，但许多国家仍处于落实阶段，有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」，高于 2025 年的 73%，另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。报告指出，各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商（VASP）活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临困难，稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加，且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示，各国政府与私营部门须加强合作，弥补监管漏洞并强化跨境协作。快讯玻利维亚经济部长：政府正评估将 USDT 纳入国家支付体系据 CoinDesk 报道，玻利维亚经济部长 José Gabriel Espinoza 在新闻发布会上表示，政府正在评估是否将 Tether 旗下 USDT 整合进国家支付体系，与玻利维亚诺及美元并行流通。该提案目前仍处于技术评估阶段，尚未发布实施细则或赋予 USDT 法定货币地位。政府正为银行、数字钱包及支付服务商制定相关框架，但由于玻利维亚仍在金融行动特别工作组（FATF）灰名单上，任何落地方案均需配套更严格的反洗钱管控措施。玻利维亚央行数据显示，自 2024 年 6 月解除加密货币交易限制以来，加密货币交易量激增 630%，2025 年上半年交易额达 2.94 亿美元。快讯印度打击 USDT 跨境通道，当地稳定币溢价突破 8.5%据《经济时报》报道，印度市场近一周内出现 USDT 供给短缺，当地溢价由通常的 3%-4% 升至 8.5% 以上，周六 USDT 报价约 102.88 卢比，对比同期美元兑卢比银行间汇率 94.65。报道称，此次溢价走高始于印度执法局（ED）对协助印度侨民及规避银行渠道的群体使用 USDT 跨境转移资金的实体展开打击行动。过去两年，不少海外印度侨民通过 USDT 而非银行电汇向国内家人汇款，因其速度更快、成本更低，且能借助溢价在当地兑换出更多卢比。ED 认为，此类跨境 USDT（或其他加密资产）转移即便资金来源不涉违法，也可能违反印度《外汇管理法》。Crypto Legal 创始人 Purushottam Anand 表示，印度交易所长期以来对大多数虚拟数字资产维持高于全球价格的溢价，近期涨幅部分反映了监管不明朗下市场计入的风险溢价。报道还提到，印度议会财政常设委员会将于 7 月 2 日与印度央行（RBI）和印度特许会计师协会（ICAI）会面讨论后续监管方向；据 FATF 统计，稳定币在 2025 年 1540 亿美元的非法虚拟资产交易中占比达 84%。快讯韩国 FIU 提议扩大虚拟资产「Travel Rule」的小额交易适用范围据 Digital Asset 报道，韩国金融情报机构（FIU）在 FATF 全体会议上提议扩大虚拟资产「Travel Rule」的小额交易适用范围，并建议对高风险未注册虚拟资产服务提供商采取交易限制措施。韩国代表团强调，随着跨境数字资产交易洗钱风险扩大，会员国应将「Travel Rule」同时适用于汇款方和收款方 VASP，并将适用范围扩大至小额交易。针对犯罪组织利用境外和未注册 VASP 的案例增加，韩国建议加强客户身份验证义务，并考虑对高风险未注册 VASP 采取交易限制。快讯迪拜虚拟资产监管局发布新指导方针，要求加密公司采用数据驱动的风险模型迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布新指导方针。该指导方针基于监管机构在 2026 年业务风险评估专题审查中收集的见解，强调消除加密生态系统中可能被不法分子利用的任何剩余漏洞。其中在迪拜运营的加密企业须建立一套完全有据可查、以数据为驱动的业务风险评估体系，将定量业务数据整合到实际的日常风险评分模型中。同时要求虚拟资产服务提供商全面梳理并持续评估风险领域，例如客户群体的具体特征。服务提供商必须评估地域风险敞口，包括严格且立即将金融行动特别工作组（FATF）列为高风险及黑名单的国家纳入考量。该指引规定，风险评估须定期更新，间隔不得超过三个月，或在运营结构或产品线发生重大变化时立即更新。此外，还要求将扩散融资和定向金融制裁的风险评估单独处理，而非将其归入泛化的洗钱范畴。快讯IMF 呼吁尼泊尔建立加密监管框架，称尼泊尔近年加密与稳定币流入快速增长国际货币基金组织（IMF）在最新对尼泊尔的年度评估中称，尽管尼泊尔自 2021 年起全面禁止加密交易和挖矿，但 2019-2024 年间加密与稳定币流入快速增长，2021 年一度超过 GDP 的 13%，2024 年回升至约 8%，跨境流量约为 GDP 的 5%。IMF 建议尼泊尔按照国际标准建立加密监管框架，加强对稳定币和无锚加密资产的监测，以防规避资本管制和大规模存款外流，并敦促其完成 FATF 行动计划、退出灰名单。快讯俄罗斯立法官员：加密货币市场需要的是立法监管，而不是禁令据塔斯社报道，俄罗斯联邦委员会宪法立法和国家建设委员会第一副主席阿尔乔姆·谢金表示，俄罗斯的加密货币市场需要的是立法监管，而不是禁令。限制性措施可能会将其推入「灰色地带」。「俄罗斯的加密货币市场已经运作起来；据各方估计，有 1000 万到 1500 万公民以各种方式参与其中，企业也使用加密货币进行跨境支付。因此，我们并非从零开始创建一个市场；我们必须通过立法将现有市场规范化。我们的关键原则是监管，而非禁止。您也认同，即使是最严格的禁令也只是安全的假象；它只会将市场推向更深的灰色地带。我们需要的是切实有效的监管措施，是真正企业愿意遵守的监管措施。」谢金在一次关于数字货币监管的委员会圆桌会议上说道。与此同时，他表示，俄罗斯在监管加密货币市场时不会照搬西方法律。「我们有其独特的国情：制裁、跨境支付问题，以及比其他国家更严格的个人数据保护法——这就是为什么我们需要自己的模式。它必须符合反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准，但也要灵活适应我们的经济实际情况。」快讯币安澳大利亚将于 7 月 1 日起执行加密资产旅行规则，强制收集用户身份信息据 Finance Feeds 报道，币安澳大利亚将自 2026 年 7 月 1 日起，对所有加密资产充提业务强制执行身份信息收集要求。以满足澳大利亚对金融行动特别工作组（FATF）「旅行规则（Travel Rule）」的合规要求，由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）负责监管执行。根据新规，用户在向外部交易所或自托管钱包发起提币时，须提供收款方的全名、居住国及所在城市；在接收外部充币时，则须在专属待处理界面提交发款方的溯源信息。上述要求适用于所有交易，与金额大小无关。币安澳大利亚警告，任何缺少上述身份信息的转账将被暂停处理、延迟到账或退回原地址。快讯巴基斯坦 PVARA：开展虚拟资产试点及稳定币业务须事先获得授权巴基斯坦虚拟资产管理局（PVARA）发文表示，近期有金融机构发布涉及稳定币跨境支付及汇款等虚拟资产试点的公告。PVARA 明确表示，根据《2026 年虚拟资产法》，在巴基斯坦境内提供虚拟资产服务（包括发行、转账、托管、兑换及相关区块链解决方案）均属于其监管范围。任何协议或试点的开展均需事先获得 PVARA 授权。未经事先沟通发布的计划可能面临监管、声誉及 FATF 合规风险，且相关活动可能无法合法进行。官方建议相关方通过监管沙盒或无异议证明（NOC）等流程尽早与其联系。快讯