OFAC 首次将伊朗数字资产纳入行业制裁，全球加密企业面临二次制裁新风险。

撰文：Chainalysis

编译：AididiaoJP，Foresight News

美国财政部于 2026 年 8 月 24 日启动名为「经济放逐行动」（Operation Economic Outcast）的全政府经济攻势，对伊朗伊斯兰共和国及其支持者发起全面施压。财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将此行动称为针对伊朗的「经济 D-Day」，目标直指支撑伊朗政权和伊斯兰革命卫队（IRGC）的每一条资金生命线。行动中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同步制裁了近 60 个实体、个人及船只，涉及核导技术采购、网络行动和石油收入网络等多个领域。

数字资产行业认定：首次适用 13902 号行政令，二次制裁风险大幅扩展

此次行动最引人注目的举措之一，是 OFAC 首次依据第 13902 号行政令，对伊朗数字资产行业作出行业认定。数字资产由此成为继航空、科技、黄金和航运之后第五个被列入制裁范围的伊朗经济部门。

根据这一认定，OFAC 无需再单独证明相关方与恐怖主义、武器扩散或其他受制裁实体存在关联，即可直接制裁任何被认定在伊朗数字资产领域运营或提供支持的外国个人或实体。此举显著扩大了二次制裁的适用范围——全球范围内的交易所、场外交易商、支付处理商、基础设施服务商及其他加密相关企业，一旦被认定知情协助伊朗数字资产行业，均可能面临被列入制裁名单并失去接入美国金融体系的风险。

OFAC 同时明确，这一行业认定不会自动制裁所有服务伊朗用户的加密公司——OFAC 需先识别并指定特定当事方，冻结措施才会生效。然而，参与该行业本身已可作为未来指定制裁的法律依据。现有业务设有短暂的过渡期（截至 2026 年 9 月 8 日），此后继续从事相关活动须获得 OFAC 特别授权。

MOIS 网络间谍组织遭制裁，加密货币钱包被点名

OFAC 同时针对伊朗情报与安全部（MOIS）下属的一个网络间谍组织实施制裁，指控该组织代表伊朗政权攻击美国关键基础设施。该组织共同负责人贝赫扎德·梅斯里（Behzad Mesri），以及成员凯万·法亚兹·加雷·布拉格（Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh）和阿尔曼·卡赫扎迪安（Arman Kahzadian）的比特币、以太坊和 TRON 钱包均被列入制裁名单。

据 OFAC 披露，虽然部分入侵行动受 MOIS 直接指挥，但成员也存在个人牟利行为。布拉格的一个钱包曾收到来自一名俄语初始访问经纪人约 2000 美元的比特币付款，疑似将 MOIS 相关入侵所得权限转售给地下网络犯罪分子。Chainalysis 还发现，布拉格向至少两家防弹托管服务商存入加密货币，进一步印证了这类基础设施在犯罪和国家级恶意网络活动中的作用。布拉格本人也实施过勒索软件攻击，并通过被制裁的地址之一直接收取赎金。

此次网络制裁与美国司法部于 2026 年 8 月 18 日公布的补充起诉书密切配合——该起诉书指控 17 名伊朗网络人员，其中 4 人当日被 OFAC 列入制裁名单。起诉书指控梅斯里在 2017 年入侵 HBO 后试图勒索约 600 万美元比特币。

乌克兰籍中间人处理超 1 亿美元加密支付，助 IRGC 影子船队石油交易

在石油交易方面，OFAC 制裁了常驻阿联酋的乌克兰籍人士伊万·奥布霍夫（Ivan Obukhov）及其阿联酋公司 Foscom FZE。据财政部披露，奥布霍夫多年来担任伊朗影子船队的中间人，自 2023 年以来已处理超过 1 亿美元的加密货币支付，用于代表伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）促成石油销售。他还与同被制裁的阿联酋籍叙利亚人穆罕默德·艾哈迈德·苏希尔·法图赫（Mohammad Ahmed Suhil Fattouh，绰号「哈姆扎船长」）合作，购买后续用于规避制裁的船只。

伊朗加密经济规模持续膨胀，IRGC 已成主导力量

Chainalysis 此前研究显示，与 IRGC 相关的地址在 2025 年第四季度已占伊朗加密经济接收总价值的一半以上，全年交易量超过 30 亿美元。伊朗整体加密生态系统在 2025 年规模达 77.8 亿美元。伊朗长期依赖加密货币结算石油销售、支付代理人并向 IRGC 输送资金，IRGC 本身已成为伊朗加密经济中的主导力量。

合规启示：全球加密企业须重新评估伊朗相关风险

对全球合规团队而言，此次数字资产行业认定显著扩大了可能面临 OFAC 制裁的主体范围。全球加密企业若其服务被解读为支持伊朗数字资产行业，将面临新的二次制裁风险。

合规团队应重点关注以下几个方面：首先，全面审查与伊朗相关的交易对手风险，重点关注常用于协助伊朗石油贸易的高风险司法管辖区（如阿联酋）的场外交易商、交易所和支付中介；其次，做好迎接执法节奏加快的准备——2026 年以来，OFAC 已先后制裁了 Zedcex、Zedxion、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit 和 Aban Tether 等多批伊朗相关加密企业；第三，密切关注 OFAC 后续可能发布的进一步指引和 FAQ 更新。Chainalysis 已在其产品中标注了本次制裁相关的地址。